IR-2020-255SP, 16 de noviembre de 2020
WASHINGTON 〞 El Servicio de Impuestos Internos public車 hoy el informe anual (en ingl谷s) PDF de la Divisi車n de Investigaci車n Criminal (CI, por sus siglas en ingl谷s) en que se destacan los logros de la agencia y las acciones de ejecuci車n penal tomadas en el a?o tributario 2020, la mayor赤a de las cuales ocurrieron durante el COVID-19. Un logro clave fue la identificaci車n de m芍s de $10 mil millones en fraude tributario y otros delitos financieros.
"Los agentes especiales y el personal profesional que componen la Divisi車n de Investigaci車n Criminal contin迆an desempe?芍ndose a un nivel incre赤blemente alto a?o tras a?o", dijo Chuck Rettig, Comisionado del IRS. "Incluso frente a una pandemia mundial, la fuerza laboral de CI inici車 cerca de 1,600 investigaciones e identific車 2.3 mil millones de d車lares en esquemas de fraude tributario. Esto no es poca cosa durante un a?o desafiante, y su trabajo es fundamental para proteger a los contribuyentes y la integridad de nuestro sistema".
Los enfoques clave de CI en el a?o tributario 2020 incluyeron el fraude relacionado con COVID-19, los delitos cibern谷ticos, con 谷nfasis en las criptomonedas virtuales (en ingl谷s), las investigaciones tributarias tradicionales (en ingl谷s), la aplicaci車n de impuestos internacionales, el impuesto sobre el empleo, el fraude de reembolsos, y el robo de identidad relacionado con los impuestos.
En respuesta a los delitos relacionados con COVID-19, los agentes especiales de CI adaptaron r芍pidamente t谷cnicas de investigaci車n para iniciar casos en reclamos fraudulentos de los pagos de impacto econ車mico, pr谷stamos del Programa de protecci車n de cheques y cr谷ditos tributarios reembolsables sobre la n車mina de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Econ車mica por Coronavirus.
"Este a?o, m芍s que cualquier otro que podamos recordar, se demostr車 la extraordinaria agilidad y adaptabilidad de la fuerza laboral de CI", dijo Jim Lee, jefe de CI. "Claramente, individuos sin escr迆pulos buscaron explotar las ayudas econ車micas implementadas para asistir a una naci車n en crisis. Estos individuos y grupos se encontraron en cambio con un grupo de agentes especiales decididos a frustrar sus esfuerzos".
En el a?o tributario 2020, CI se inici車 con 1,598 casos, dedicando aproximadamente el 73 por ciento de su tiempo a investigaciones relacionadas con impuestos. El n迆mero de agentes especiales de CI aument車 un uno por ciento, luego de la contrataci車n significativa de agentes especiales para compensar las jubilaciones planificadas. CI continu車 aumentando su uso de an芍lisis de datos y fortaleciendo sus asociaciones internacionales para ayudar a encontrar los casos de mayor impacto. Una asociaci車n importante sigue siendo el Conjunto de Jefes para el Cumplimiento de Impuestos Globales (J5) (en ingl谷s); un comit谷 transnacional compuesto por organizaciones tributarias de cinco pa赤ses. En el a?o tributario 2020 se comparti車 m芍s informaci車n de criptomonedas, delitos tributarios y cumplimiento de la ley relacionada que en los diez a?os anteriores. CI tambi谷n vio la primera declaraci車n de culpabilidad de un caso bajo la asistencia de J5 (en ingl谷s).
Como la 迆nica agencia federal para el cumplimiento de la ley con jurisdicci車n sobre delitos tributarios federales, CI tiene una de las tasas de condenas m芍s altas en el cumplimiento de la ley federal: con el 90.4 por ciento. La alta tasa de condenas refleja la exactitud de las investigaciones de CI y el alto calibre de los agentes de CI. Los fiscales y las agencias asociadas en todo el pa赤s solicitan a CI de manera rutinaria para que dirija las investigaciones financieras sobre una amplia variedad de delitos financieros.
"Si bien el informe anual es un resumen excelente del arduo trabajo y la dedicaci車n mostrada por CI, el informe de este a?o adquiere un significado especial" dijo Lee. "Este informe refleja de manera inequ赤voca los esfuerzos de una fuerza laboral que no se deja intimidar por desaf赤os personales y profesionales sin precedentes. Estoy profundamente agradecido de servir con los hombres y mujeres de CI".
El informe de 2020 es interactivo, y resume una amplia variedad de actividades de CI durante el a?o y presenta ejemplos de casos de cada oficina sobre una amplia gama de delitos financieros. El a?o tributario federal comienza el 1ro de octubre y termina el 30 de septiembre.