IR-2022-194SP, 3 de noviembre de 2022
WASHINGTON 〞 En el a?o fiscal 2022, el departamento de Investigaci車n Criminal del IRS inici車 m芍s de 2,550 investigaciones criminales, identific車 m芍s de $31 mil millones de delitos tributarios y financieros y obtuvo un 赤ndice de condena del 90.6 por ciento en los casos aceptados para enjuiciamiento. El Informe anual del a?o fiscal 2022 de CI del IRS (en ingl谷s) PDF, publicado el jueves, detalla estas estad赤sticas, as赤 como importantes asociaciones y acciones penales significativas del 迆ltimo a?o fiscal, que comenz車 el 1ro de octubre de 2021 y finaliz車 el 30 de septiembre de 2022.
"Los casos que investig車 el equipo de CI del IRS durante el 迆ltimo a?o fiscal afectan a varios continentes y requieren la cooperaci車n de socios de todo el mundo. Esta es la raz車n por la que CI del IRS contin迆a consolid芍ndose como la agencia de cumplimiento de ley preeminente que investiga delitos financieros a nivel mundial", dijo Chuck Rettig, Comisionado del IRS.
En el a?o fiscal 2022, el IRS-CI ampli車 las asociaciones con colegas del extranjero para ayudar a combatir los delitos tributarios y financieros a nivel mundial. Los agentes especiales de CI del IRS compartieron capacitaciones en pa赤ses como Argentina, Alemania, Colombia y Palau acerca de temas que van desde el delito cibern谷tico hasta la trata de personas. El CI del IRS de la Ciudad de M谷xico, luego de los cambios a la ley de M谷xico que permitieron la extradici車n de fugitivos fiscales, lanz車 una iniciativa para identificar a los fugitivos que se hab赤an fugado a M谷xico y pa赤ses vecinos. Esta iniciativa result車 en la ubicaci車n de 79 delincuentes pr車fugos y la captura de ocho durante el primer a?o (en ingl谷s).
CI del IRS se uni車 a en marzo de 2022 para atacar a los oligarcas rusos y otros evasores de multas. Tambi谷n trabaj車 con los jefes de cumplimiento de impuestos a nivel mundial (J5) (en ingl谷s) para identificar posibles evasores de multas o activos multados como parte de una estrategia global para disuadir la agresi車n de Rusia. Hasta septiembre de 2022, la agencia hab赤a identificado a casi 50 personas y entidades para posibles multas relacionadas con el cumplimiento.
Los 2,077 agentes especiales de CI del IRS dedicaron aproximadamente el 70 por ciento de su tiempo a investigar delitos relacionados con impuestos como la evasi車n y el fraude tributario durante el a?o fiscal 2022, mientras que casi el 30 por ciento de su tiempo se dedic車 a casos de lavado de dinero y tr芍fico de drogas. Agentes especiales identificaron m芍s de $31 mil millones de delitos tributarios y financieros, y la agencia decomis車 activos valorados en aproximadamente $7 mil millones en el a?o fiscal 2022. CI del IRS es la 迆nica agencia federal de cumplimiento de la ley de EE. UU. que se enfoca 100 por ciento en investigaciones financieras.
"Nuestro equipo sigue el dinero", dijo el jefe de CI del IRS, Jim Lee. "Lo hemos estado haciendo durante m芍s de 100 a?os, y hemos seguido a los delincuentes hasta la web oscura y ahora hasta el metaverso. Los delitos tributarios y financieros no conocen fronteras. Si viola la ley y termina en la mira de un agente especial de CI del IRS, es probable que vaya a la c芍rcel".
Ejemplos de casos incluyen:
La Unidad de Delitos Cibern谷ticos del IRS-CI, con la asistencia de las autoridades estadounidenses, rastre車 miles de millones de d車lares en Bitcoin robados de Bitfinex, un intercambio de criptomonedas, despu谷s de un ataque inform芍tico en 2016. Esto condujo al arresto en febrero de 2022 de Ilya Lichtenstein y su esposa, Heather Morgan, por supuesta conspiraci車n para lavar criptomonedas robadas. Los agentes especiales de CI del IRS incautaron y recuperaron legalmente m芍s de 94,000 Bitcoin robados, valorados en m芍s de 3,600 millones de d車lares en ese momento, lo que marca la incautaci車n m芍s grande en la historia de EE. UU.
La oficina de campo de Tampa investig車 a Michael Dexter Little por delitos relacionados con impuestos. Fue sentenciado a 19 a?os y seis meses en una prisi車n federal en enero de 2022 por conspiraci車n para cometer fraude electr車nico, conspiraci車n para cometer lavado de dinero y robo de identidad agravado. Little tambi谷n tuvo que perder al menos $12.3 millones, atribuibles a sus delitos. Present車 una serie de declaraciones de impuestos falsas, reclamando cr谷ditos tributarios de combustible falsos y masivos. Present車 las declaraciones falsas en su propio nombre y los nombres de los coconspiradoras, as赤 como de las v赤ctimas de robo de identidad. Obtuvo al menos $12.3 millones en reembolsos de impuestos fraudulentos e intent車 obtener al menos $27 millones m芍s. Little y sus coconspiradores usan las ganancias del esquema para comprar bienes ra赤ces y otros activos para ellos mismos.
La Oficina de Campo de Oakland investig車 a Jeff y Paulette Carpoff por ejecutar un esquema de fraude de mil millones de d車lares centrado en DC Solar. Se enga?車 a los inversionistas para que invirtieran en DC Solar bas芍ndose en informes financieros y de ingenier赤a falsos, y el dinero se us車 para financiar el lujoso estilo de vida de los Carpoff, que inclu赤a el patrocinio de NASCAR, la propiedad de un equipo de b谷isbol de ligas menores, propiedades inmobiliarias de lujo y m芍s. El gobierno federal incaut車 y subast車 148 de los veh赤culos de los Carpoff para recuperar m芍s de $8 millones para las v赤ctimas del esquema. En noviembre de 2021, Jeff Carpoff fue sentenciado a 30 a?os de prisi車n y en junio, Paulette Carpoff fue sentenciada a 11 a?os de prisi車n.
El informe tambi谷n incluye ejemplos de casos adicionales para cada oficina de campo de EE. UU., una descripci車n general de la presencia internacional de CI del IRS, detalles acerca de los servicios especializados proporcionados por CI del IRS y estad赤sticas de investigaci車n, categorizados por disciplina, para el a?o fiscal 2022.
CI del IRS es el apoyo de investigaci車n criminal del IRS, responsable de realizar investigaciones de delitos financieros, incluido el fraude tributario, el tr芍fico de narc車ticos, el lavado de dinero, la corrupci車n p迆blica, el fraude de atenci車n m谷dica, el robo de identidad y m芍s. Los agentes especiales de CI del IRS son los 迆nicos agentes federales encargados de hacer cumplir la ley con jurisdicci車n de investigaci車n sobre violaciones del C車digo de Impuestos Internos, con un 赤ndice de condena federal cercana al 90 por ciento. La agencia tiene 20 oficinas de campo ubicadas en los EE. UU. y 12 puestos de agregados en el extranjero.