IR-2012-13SP, 31 de enero de 2012
WASHINGTON 每 El Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Departamento de Justicia anunciaron hoy los resultados de una redada masiva nacional tomando medidas contra los presuntos autores de robo de identidad como parte de un esfuerzo de intensificaci車n contra el fraude de reembolsos y el robo de identidad.
Trabajando junto con la Divisi車n de Impuestos del Departamento de Justicia y las Oficinas locales del Fiscal General de EE.UU., el esfuerzo nacional fue dirigido a 105 personas en 23 estados. El esfuerzo de costa a costa se llev車 a cabo durante la semana pasada e incluy車 acusaciones, detenciones y la ejecuci車n de 車rdenes de allanamiento por el robo potencial de miles de identidades y reembolsos de los contribuyentes. En total, 939 cargos criminales est芍n incluidos en las 69 acusaciones e informaci車n relacionada con el robo de identidad.
Adem芍s, auditores e investigadores del IRS realizaron numerosas visitas de verificaci車n y cumplimiento a empresas de servicios monetarios en nueve lugares del pa赤s la semana pasada. Aproximadamente las 150 visitas ocurrieron para ayudar a garantizar que estas instalaciones de cambio de cheques no est谷n facilitando el fraude de reembolso y el robo de identidad.
"Este esfuerzo sin precedentes contra el robo de identidad env赤a un mensaje fuerte e inconfundible para cualquier persona que considere participar en un fraude de reembolsos durante esta temporada de impuestos", dijo el Comisionado del IRS Doug Shulman. "Estamos persiguiendo agresivamente los casos en todo el pa赤s con el Departamento de Justicia, y las personas ir芍n a la c芍rcel. Esto es parte de un esfuerzo en curso mucho m芍s amplio en el IRS para ayudar a proteger a los contribuyentes."
"El Departamento de Justicia est芍 trabajando conjuntamente con el IRS para investigar, procesar y sancionar los delitos de reembolsos cometidos a trav谷s del robo de identidades", dijo el Segundo Asistente Principal del Fiscal General John A. DiCicco de la Divisi車n de Impuestos. "Ahora m芍s que nunca, debemos permanecer vigilantes contra el uso no autorizado de informaci車n de identificaci車n para defraudar al gobierno de los EE.UU."
Este esfuerzo nacional es parte de una estrategia de robo de identidad global que el IRS ha puesto en marcha que se concentra en la prevenci車n, detecci車n y resoluci車n de casos de robo de identidad tan pronto como sea posible. Adem芍s de la ofensiva policial, el IRS ha intensificado sus ex芍menes internos para detectar declaraciones de impuestos falsas antes de que se emitan los reembolsos, as赤 como trabajar para ayudar a las v赤ctimas de estafas de robo de identidad sobre reembolsos.
La redada policial comenz車 la semana pasada en todo el pa赤s, reflejando los esfuerzos de investigaciones que se extienden a meses o hasta a?os atr芍s.
El esfuerzo nacional por el Departamento de Justicia y el IRS dio lugar a acciones que se llevaron acabo en 23 localidades de todo el pa赤s con 105 personas. Las acciones incluyeron 80 denuncias/acusaciones e informaci車n, 58 detenciones, 19 車rdenes de allanamiento, 10 declaraciones de culpabilidad y cuatro sentencias. Un mapa de las ubicaciones PDF (en ingl谷s) y m芍s detalles sobre las acciones est芍n disponibles en IRS.gov, la p芍gina de Acciones Civiles y Criminales del IRS (en ingl谷s) y en la p芍gina de la (en ingl谷s).
M芍s all芍 de las acciones penales, el personal de las fuerzas del IRS organiz車 un arraso especial la semana pasada y el lunes para visitar a 150 empresas de servicios monetarios para ayudar a asegurarse de que estas empresas no est谷n facilitando el robo de identidad o fraude de reembolso conscientemente o inconscientemente. Esas visitas se llevaron acabo en nueve lugares de alto riesgo identificados por el IRS que cubren 芍reas en y alrededor de Atlanta, Birmingham, Alabama, Chicago, Los Angeles, Miami, Nueva York, Phoenix, Tampa y Washington, DC.
Adem芍s, el IRS est芍 auditando a m芍s de 250 operaciones de cambio de cheques en todo el pa赤s y se buscar芍 indicadores de robo de identidad como parte del esfuerzo de las auditorias.
La informaci車n de estas auditor赤as y visitas de cumplimiento ser芍n utilizadas para ayudar a continuar las investigaciones del IRS en el fraude de reembolso y el robo de identidad.
El IRS tambi谷n est芍 tomando una serie de medidas adicionales esta temporada de impuestos para evitar el robo de identidad y detectar el fraude de reembolso antes de que ocurra. Estos esfuerzos incluyen el dise?ar nuevos filtros de detecci車n de robo de identidad que mejorar芍n la capacidad del IRS para detectar declaraciones falsas antes de ser procesadas y antes de que se emitan los reembolsos, as赤 como aumentar los esfuerzos para colocar indicadores de robo de identidad en las cuentas de los contribuyentes para controlar y administrar los incidentes de robo de identidad.
Para ayudar a los contribuyentes, el IRS a principios de este mes cre車 una nueva secci車n especial en IRS.gov dedicado a asuntos de robo de identidad, incluyendo v赤deos de YouTube, consejos para los contribuyentes y una gu赤a especial a la asistencia. La informaci車n incluye c車mo comunicarse con la Unidad Especializada de Protecci車n de Identidad del IRS y consejos para la protecci車n contra planes de "phishing" los cuales pueden conducir al robo de identidad.
El robo de identidad ocurre cuando alguien utiliza la informaci車n personal de otra persona sin su permiso para cometer fraude u otros delitos utilizando el nombre de la v赤ctima, n迆mero de Seguro Social u otra informaci車n de identificaci車n. Cuando se trata de impuestos federales, los contribuyentes pueden no ser conscientes de que han sido v赤ctimas de robo de identidad hasta que reciben una carta del IRS que indica que m芍s de una declaraci車n de impuestos se present車 con su informaci車n o que los registros del IRS muestran salarios de un empleador para el cual el contribuyente no trabaj車 en el pasado.
Si un contribuyente recibe una notificaci車n del IRS indicando el robo de identidad, el contribuyente debe seguir las instrucciones de ese aviso. Un contribuyente que cree que est芍 en riesgo de robo de identidad debido a la p谷rdida o robo de informaci車n personal debe comunicarse con el IRS inmediatamente para que la agencia pueda tomar medidas para asegurar su cuenta de impuestos. El contribuyente debe comunicarse con la Unidad Especializada de Protecci車n de Identidad del IRS al 800-908-4490. El contribuyente tendr芍 que completar la Declaraci車n Jurada de Robo de Identidad del IRS, el Formulario 14039 PDF (en ingl谷s), y seguir las instrucciones en la parte de atr芍s del formulario dependiendo de su situaci車n.
Los contribuyentes que buscan m芍s informaci車n pueden consultar la P芍gina de Protecci車n de Robo de Identidad del IRS (en ingl谷s) en la p芍gina de Internet del IRS.
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